REFORMA ANTILAVADO - Dr. David Enrique Merino

REFORMA ANTILAVADO

Dr. David Enrique Merino Téllez

Programa del curso

Impartido: Lunes 20 de octubre de 2025

Duración: 5 h.

I. ANTECEDENTES Y NORMATIVIDAD INTERNACIONAL:

a. Recomendaciones GAFI
b. Reforma LFPIORPI 2019 ? 2025
c. Quinta ronda de evaluación conjunta
d. Legislación nacional

II. LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI)
a. Objeto
b. Definiciones
c. Actividades Vulnerables
d. Obligaciones
e. Responsable encargado
f. Umbrales de identificación y aviso
g. Umbrales de uso de efectivo

III. BENEFICIARIO CONTROLADOR
a. De cliente o usuario para sujetos obligados (art. 18 f. III)
b. Propio para efecto de PLD (capítulo IV bis)

IV. SANCIONES Y DELITOS
a. Incumplimientos administrativos
b. Delitos
c. Sanciones

V. OTRAS DISPOSICIONES
a. Reglamento y Reglas de Carácter General
b. Criterios e interpretaciones de la UIF

VI. VISITAS DE VERIFICACIÓN
a. Atención
b. Desahogo
c. Conclusión
d. Recursos

Beneficios

* Podrás diseñar tus políticas para el pleno cumplimiento de la Ley Antilavado, evitando así costosos errores
* Conocerás de qué manera simplificar tus operaciones para cumplir con las obligaciones y evitar caer en supuestos
* Evitarás colocarte en una posición de riesgo patrimonial
* Conocerás los procedimientos para el debido cumplimiento, incluyendo los lineamientos de identificación de clientes y usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos internos
* Estarás actualizado de acuerdo a las nuevas normativas dictadas por la autoridad

Expositor

Dr. David Enrique Merino Téllez

*Abogado con Maestría en Impuestos y Doctorado en Ciencias de lo Fiscal

*Postdoctorado en Diseño de Estrategias de Crecimiento Empresarial.

*Certificaciones en Prevención de Lavado de Dinero, Protección de Datos, Seguridad de la Información, Compliance y Regulación Digital.

*Especialista de la división en combate al crimen organizado transnacional de ONUDC.

*Experto técnico en Inteligencia Artificial del Panel Científico Independiente Internacional de la ONU.

*Consultor y capacitador de la UIF, SAT, CNBV, FGR, CNBV, IMPI, ATDT, Congreso Federal y Secretarías de Ciencia y de Economía.

*Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico.

*Fundador de Top Compliance.

*Miembro del Comité de Ciberseguridad del Consejo Coordinador Empresarial.

*Vicepresidente de Innovación Regulatoria, Seguridad de la información, Oficial de cumplimiento y Gestión de Riesgos en CONACANACO SERVYTUR México.

Aumenta tu productividad - Velocidades 1,5x y 2x

Duración
5 Horas

Incluye
Material electrónico

Garantía
ISEF

Constancia
Digital

"La experiencia y conocimientos de los expositores es de la mas alta calidad y sus recomendaciones se llevan a la practica con facilidad".

- Benjamín Ramos Flores

Plan de estudio

Curso en Video

Disponible en días

días después de inscribirse

Preguntas frecuentes

1. ¿Me dan factura por esta compra?

¡Claro!, todos nuestros cursos en vídeo se facturan, el precio que ves publicado es el precio final, así que para facturar solamente tendrás que mandar en los próximos 5 días un correo a [email protected] con tu comprobante de pago (te llegará al correo registrado al finalizar la compra) y tus datos de facturación (Razón Social, RFC, dirección, correo, Uso de CFDI y, si tu pago fue con Tarjeta de Crédito o Débito) y en un período de 3 días hábiles te enviaremos tu factura.

Nota: Todos nuestros cursos son facturados, así que, si no recibimos tu correo en un plazo de 5 días naturales, tu compra será facturada a público en general. Además, si no nos indicas el tipo de tarjeta utilizada, tu factura saldrá con la forma de pago “31-Intermediario Pagos“.

2. Si compro en este momento, ¿Cuánto tiempo tardan en darme acceso al curso?

Instantáneamente, el acceso lo tendrás en cuanto realices tu pago en este portal.

3. ¿Qué son los ‘Cursos en video ISEF’?

Nuestros cursos en video contienen toda la valiosa información de nuestros cursos presenciales pues son retransmisiones, así que esto también incluye las aportaciones y preguntas de los participantes que asistieron al curso.

4. ¿El curso incluye material de apoyo?

Sí, al comprar el curso, tendrás derecho a descargar el material correspondiente y se quedará en tus archivos permanentemente.

5. ¿Cuáles son las reglas de visualización de un curso y cuánto tiempo está disponible?

El contenido del curso que adquieres estará disponible SIEMPRE* para que te capacites cuando quieras, con quien quieras, las veces que quieras.

*Academia ISEF está alojada en la plataforma Teachable, por lo que dependemos de la disponibilidad en el largo plazo de la misma, sin embargo, consideramos que no hay nada de qué preocuparse, la plataforma Teachable es mundialmente conocida, segura y confiable, así que no creemos que en los próximos 10 años desaparezca, tú disfruta tu curso y despreocúpate de este tema, nosotros nos aseguraremos de que al menos durante dos años tengas tu acceso garantizado.

6. ¿Cómo me cubre la Garantía ISEF?

Estamos tan seguros del gran valor de nuestros contenidos que si no estás contento con lo que adquiriste, llámanos en los primeros 30 días de tu compra y te devolvemos tu dinero, o bien, te damos acceso a otro curso en vídeo del mismo valor, sin justificaciones, tan sólo te pediremos tu opinión para mejorar =)

7. ¿Puedo adquirir el curso en video pagando con Transferencia o Depósito?

Sí, sólo tienes que hacer tu depósito o transferencia por el monto que se indica en el botón de compra, posteriormente enviar el comprobante de pago a [email protected] junto con el nombre completo del curso en video que estás pagando, tu nombre completo y tus datos de facturación (Razón Social, RFC, dirección, correo, Uso de CFDI); y en un lapso no mayor a 2 días hábiles te enviaremos un mail con los datos de acceso.

* Transferencia. CLABE: 002180028321325979 (por favor escribe en la referencia tu razón social).

* Depósito. Banamex, Cuenta: 2132597 suc. 283 (por favor escribe en la referencia tu razón social).

8. ¿Qué puedo hacer si tengo problemas en comprar el curso, en visualizarlo o con mi factura?

Llámanos, estaremos felices de apoyarte ante cualquier problema que tengas, a continuación podrás ver nuestros números de soporte dependiendo el problema que presentes. Teléfono de ISEF: 55 5687 1022
• Soporte para compra o visualización: Soporte para compra o visualización: Jesús: (5564260236) / Santiago: (5548692615) / Adrián: (5523072909)
• Problemas con mi factura: 55 5687 1022 / [email protected]

9. ¿Puedo adquirir el Curso en Video mediante PayPal?

Sí, sólo tienes que hacer tu pago por el monto que se indica en el botón de compra en el siguiente enlace https://www.paypal.com/paypalme/isef, posteriormente enviar el comprobante de pago a [email protected] junto con el nombre completo del curso en video que estás pagando, tu nombre completo y tus datos de facturación (Razón Social, RFC, dirección, correo, Uso de CFDI); y en un lapso no mayor a 2 días hábiles te enviaremos un mail con los datos de acceso.

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