REFORMA ANTILAVADO
Dra. Mónica I. Galindo Cosme
Programa del curso
Impartido: Martes 12 de agosto de 2025
Duración: 5 h.
I. NUEVAS ACTIVIDADES VULNERABLES Y UMBRALES DE IDENTIFICACIÓN
1. Bienes inmuebles
A. Construcción
B. Desarrollo
C. Intermediación
D. Desarrollo inmobiliario para venta o renta
2. Cambios en el traslado de valores
II. PERSONAS DEPOSITARIAS DE FE PÚBLICA Y SERVIDORES PÚBLICOS
1. Notarios públicos y corredores públicos
A. Nuevas obligaciones de aviso
B. Formalización de actos
C. Protocolizaciones
D. Otros actos que conlleven su formalización
E. Fideicomisos traslativos de dominio
F. Fideicomisos de garantía
G. Otras figuras jurídicas
2. Representante encargada de cumplimiento
A. Designación
B. Facilidades para notarios y corredores públicos
3. Procedimiento sancionador por notorias deficiencias de cumplimiento
III. NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS
1. Mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC)
A. Personas facilitadoras públicas
B. Personas facilitadoras privadas
2. Asociaciones y sociedades sin fines de lucro
A. Donativos recibidos
B. Programa de capacitación y medidas simplificadas UIF-SAT para AC y SC SFL
IV. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS
1. Servicios de comercio exterior en diferentes regímenes aduaneros
A. Agencia aduanal
B. Personas físicas
C. Personas morales
D. Despacho de mercancías que promuevan
V. ACTIVOS VIRTUALES
1. Nuevas obligaciones
A. Operaciones con ciudadanos mexicanos desde otra jurisdicción
B. Operaciones que den lugar al cobro de una contraprestación
VI. NUEVAS OBLIGACIONES GENERALES
1. Formato oficial de alta, modificación o baja del padrón y su publicación en el DOF
2. Informes
A. Aviso en 24 horas
B. Manual de políticas internas
C. Listado y consulta de personas políticamente expuestas
VII. CUMPLIMIENTO INTERNO Y CAPACITACIÓN
1. Procesos de selección de personal
2. Programas de capacitación para órganos de administración
y empleados con contacto con clientes o usuarios
3. Mecanismos automatizados de monitoreo
4. Seguimiento intensificado de clientes o usuarios
VIII. AUDITORÍA Y EVALUACIÓN INTERNA
1. Área de auditoría interna o persona externa independiente
A. Evaluación anual de efectividad en cumplimiento
IX. GRUPOS EMPRESARIALES
1. Obligaciones para sucursales y filiales, nacionales y extranjeras
X. CLIENTE O USUARIO
1. Clasificación por tipo de riesgo
2. Personas morales de derecho público
3. Conocimiento de la persona
4. Identificación y reconocimiento
5. Reconstrucción de operaciones
A. Correspondencia comercial
B. Análisis previos
C. Relación de negocios
XI. RIESGO
1. Evaluación con enfoque basado en riesgo
2. Mitigación del riesgo
XII. BENEFICIARIO CONTROLADOR
1. Definición
2. Obligación de identificar por tipo de persona moral:
A. Sociedades mercantiles
B. Sociedades civiles
C. Asociaciones civiles
XIII. REPRESENTANTE ENCARGADA DE CUMPLIMIENTO
1. Designación
2. Información y documentación de identidad
3. Capacitación anual
XIV. MEDIDAS Y SANCIONES
1. Prohibición del uso de efectivo
2. Revocación y cancelación de autorizaciones
A. Juegos con apuestas, concursos o sorteos
B. Blindaje
C. Traslado de valores
D. Agentes y apoderados aduanales
E. PF y PM que promuevan despacho de mercancía
XV. DELITOS Y SANCIONES PENALES
1. Nueva unidad especializada de investigación de delitos fiscales y financieros
A. Encargo y funciones
B. Nuevas causales
C. Corrección espontánea
D. Comisión culposa
2. Código Penal Federal, Artículo 400 Bis
A. Facultad del MP para investigar y ejercer acción penal
B. SHCP como víctima u ofendida
XVI. AUTO REGULARIZACIÓN
1. Oportunidad para incumplidos
A. Auto regularización espontánea de incumplimientos
B. Reducción de sanción del 100% al 50%
C. Plan para implementarlo
XVII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Beneficios
* Podrás diseñar tus políticas para el pleno cumplimiento de la Ley Antilavado, evitando así costosos errores
* Conocerás de qué manera simplificar tus operaciones para cumplir con las obligaciones y evitar caer en supuestos
* Evitarás colocarte en una posición de riesgo patrimonial
* Conocerás los procedimientos para el debido cumplimiento, incluyendo los lineamientos de identificación de clientes y usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos internos
* Estarás actualizado de acuerdo a las nuevas normativas dictadas por la autoridad
Expositor
- Contadora Pública egresada de la Escuela Superior de Comercio y Administración, del Instituto Politécnico Nacional
- Socia Fundadora del despacho Hernández Galindo, S.C. Consultores Fiscales.
- Autora y coautora de más de 25 libros editados por Ediciones Fiscales ISEF, S.A.
- Comentarista en el programa radiofónico El Consejero Fiscal, de Radio Red
- Maestra en Derecho Fiscal, en la Humanitas Escuela de Estudios Superiores
- Articulista en diversas revistas técnicas
- Expositora titular del Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C. desde 2011, impartiendo, entre otros temas:
- Normas de Información Financiera
- Reformas fiscales y Resolución Miscelánea Fiscal
- Caso Práctico sobre la Nómina
- Declaración Anual de Personas Físicas y Morales
- Comprobantes Fiscales Digitales
 Duración 5 Horas |
 Incluye Material electrónico |
 Garantía ISEF |
 Constancia Digital |
"Cursos de temas específicos de gran utilidad recomendados para actualizar conocimientos y despejar dudas, impartidos por profesionales muy conocedores de los temas a exponer".
- Rodolfo Adrián García Zaragoza
Plan de estudio
Curso en Video
Disponible en
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Preguntas frecuentes
1. ¿Me dan factura por esta compra?
¡Claro!, todos nuestros cursos en vídeo se facturan, el precio que ves publicado es el precio final, así que para facturar solamente tendrás que mandar en los próximos 5 días un correo a [email protected] con tu comprobante de pago (te llegará al correo registrado al finalizar la compra) y tus datos de facturación (Razón Social, RFC, dirección, correo, Uso de CFDI y, si tu pago fue con Tarjeta de Crédito o Débito) y en un período de 3 días hábiles te enviaremos tu factura.
Nota: Todos nuestros cursos son facturados, así que, si no recibimos tu correo en un plazo de 5 días naturales, tu compra será facturada a público en general. Además, si no nos indicas el tipo de tarjeta utilizada, tu factura saldrá con la forma de pago “31-Intermediario Pagos“.
Nota: Todos nuestros cursos son facturados, así que, si no recibimos tu correo en un plazo de 5 días naturales, tu compra será facturada a público en general. Además, si no nos indicas el tipo de tarjeta utilizada, tu factura saldrá con la forma de pago “31-Intermediario Pagos“.
2. Si compro en este momento, ¿Cuánto tiempo tardan en darme acceso al curso?
Instantáneamente, el acceso lo tendrás en cuanto realices tu pago en este portal.
3. ¿Qué son los ‘Cursos en video ISEF’?
Nuestros cursos en video contienen toda la valiosa información de nuestros cursos presenciales pues son retransmisiones, así que esto también incluye las aportaciones y preguntas de los participantes que asistieron al curso.
4. ¿El curso incluye material de apoyo?
Sí, al comprar el curso, tendrás derecho a descargar el material correspondiente y se quedará en tus archivos permanentemente.
5. ¿Cuáles son las reglas de visualización de un curso y cuánto tiempo está disponible?
El contenido del curso que adquieres estará disponible SIEMPRE* para que te capacites cuando quieras, con quien quieras, las veces que quieras.
*Academia ISEF está alojada en la plataforma Teachable, por lo que dependemos de la disponibilidad en el largo plazo de la misma, sin embargo, consideramos que no hay nada de qué preocuparse, la plataforma Teachable es mundialmente conocida, segura y confiable, así que no creemos que en los próximos 10 años desaparezca, tú disfruta tu curso y despreocúpate de este tema, nosotros nos aseguraremos de que al menos durante dos años tengas tu acceso garantizado.
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6. ¿Cómo me cubre la Garantía ISEF?
Estamos tan seguros del gran valor de nuestros contenidos que si no estás contento con lo que adquiriste, llámanos en los primeros 30 días de tu compra y te devolvemos tu dinero, o bien, te damos acceso a otro curso en vídeo del mismo valor, sin justificaciones, tan sólo te pediremos tu opinión para mejorar =)
7. ¿Puedo adquirir el curso en video pagando con Transferencia o Depósito?
Sí, sólo tienes que hacer tu depósito o transferencia por el monto que se indica en el botón de compra, posteriormente enviar el comprobante de pago a [email protected] junto con el nombre completo del curso en video que estás pagando, tu nombre completo y tus datos de facturación (Razón Social, RFC, dirección, correo, Uso de CFDI); y en un lapso no mayor a 2 días hábiles te enviaremos un mail con los datos de acceso.
* Transferencia. CLABE: 002180028321325979 (por favor escribe en la referencia tu razón social).
* Depósito. Banamex, Cuenta: 2132597 suc. 283 (por favor escribe en la referencia tu razón social).
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8. ¿Qué puedo hacer si tengo problemas en comprar el curso, en visualizarlo o con mi factura?
Llámanos, estaremos felices de apoyarte ante cualquier problema que tengas, a continuación podrás ver nuestros números de soporte dependiendo el problema que presentes.
Teléfono de ISEF: 55 5687 1022
• Soporte para compra o visualización: Soporte para compra o visualización: Jesús: (5564260236) / Santiago: (5548692615) / Adrián: (5523072909)
• Problemas con mi factura: 55 5687 1022 / [email protected]
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9. ¿Puedo adquirir el Curso en Video mediante PayPal?
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