Estudio Práctico de las Reformas al
Reglamento y Reglas de PLD
Dr. David Enrique Merino Téllez
Programa del curso
Impartido: Miércoles 26 de agosto de 2026
Duración: 3.5 h.
1. Cambios importantes al artículo 18 de la Ley
2. Alcance del nuevo Reglamento y de las Reglas de Carácter General 2026
3. Evaluación con Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
4. Clasificación del grado de riesgo de clientes y usuarios
5. Manual obligatorio de políticas internas
6. Nuevos controles de cumplimiento
7. Conservación de información ahora por 10 años
8. Riesgos por incumplimiento documental
9. Auditoría en materia de PLD
10. Nuevas obligaciones para fideicomisos, figuras jurídicas y nuevas actividades vulnerables
11. ¿Qué deberá modificarse internamente en las empresas?
II. PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP´s)
1. Nuevo tratamiento regulatorio de PEP´s
2. Riesgos de operaciones con familiares y relacionados
3. Medidas reforzadas de debida diligencia y señales de alerta para sujetos obligados
4. Beneficiario Controlador: nuevos criterios para su identificación
5. Beneficiario Controlador en personas morales, fideicomisos y otras figuras jurídicas
6. Integración, actualización y conservación de la información
III. CAMBIOS OPERATIVOS MÁS IMPORTANTES
1. Nuevas reglas para identificación de clientes
2. Conocimiento del cliente y elaboración de su perfil transaccional
3. Cambios en acumulación de operaciones
4. Determinación del monto de actos u operaciones
5. Tratamiento de impuestos y accesorios
6. Operaciones en efectivo y restricciones
7. Nuevos criterios para avisos y
8. Avisos relacionados con operaciones sospechosas y plazos especiales
9. Nuevas obligaciones en préstamos y mutuos
10. Requerimientos SAT/UIF y tiempos de respuesta
11. Riesgos por información inconsistente
12. Monitoreo de operaciones mediante mecanismos automatizados
IV. MULTAS, SANCIONES Y RIESGOS ACTUALES
1. Principales multas en materia PLD e Infracciones detectadas por autoridad
2. Riesgos penales y fiscales
3. Cruces de información SAT - UIF
4. Qué revisa la autoridad en auditoría en cumplimiento de las nuevas obligaciones
5. Manual, metodología, expedientes, sistemas y auditoría como elementos de revisión
6. Riesgos por incumplimiento documental
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Expositor
*Abogado con Maestría en Impuestos y Doctorado en Ciencias de lo Fiscal
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Duración 3.5 Horas |
Incluye Material electrónico |
Garantía ISEF |
Constancia Digital |

"Cursos de temas específicos de gran utilidad recomendados para actualizar conocimientos y despejar dudas, impartidos por profesionales muy conocedores de los temas a exponer".
- Rodolfo Adrián García Zaragoza
Plan de estudio
Preguntas Frecuentes
1. ¿Me dan factura por esta compra?
¡Claro!, todos nuestros cursos en vídeo se facturan, el precio que ves publicado es el precio final, así que para facturar solamente tendrás que mandar en los próximos 5 días un correo a mjgarcia@isef.com.mx con tu comprobante de pago (te llegará al correo registrado al finalizar la compra) y tus datos de facturación (Razón Social, RFC, dirección, correo, Uso de CFDI y, si tu pago fue con Tarjeta de Crédito o Débito) y en un período de 3 días hábiles te enviaremos tu factura.
Nota: Todos nuestros cursos son facturados, así que, si no recibimos tu correo en un plazo de 5 días naturales, tu compra será facturada a público en general. Además, si no nos indicas el tipo de tarjeta utilizada, tu factura saldrá con la forma de pago “31-Intermediario Pagos“.
2. Si compro en este momento, ¿Cuánto tiempo tardan en darme acceso al curso?
Instantáneamente, el acceso lo tendrás en cuanto realices tu pago en este portal.
3. ¿Qué son los ‘Cursos en video ISEF’?
Nuestros cursos en video contienen toda la valiosa información de nuestros cursos presenciales pues son retransmisiones, así que esto también incluye las aportaciones y preguntas de los participantes que asistieron al curso.
4. ¿El curso incluye material de apoyo?
Sí, al comprar el curso, tendrás derecho a descargar el material correspondiente y se quedará en tus archivos permanentemente.
5. ¿Cuáles son las reglas de visualización de un curso y cuánto tiempo está disponible?
El contenido del curso que adquieres estará disponible SIEMPRE* para que te capacites cuando quieras, con quien quieras, las veces que quieras.
*Academia ISEF está alojada en la plataforma Teachable, por lo que dependemos de la disponibilidad en el largo plazo de la misma, sin embargo, consideramos que no hay nada de qué preocuparse, la plataforma Teachable es mundialmente conocida, segura y confiable, así que no creemos que en los próximos 10 años desaparezca, tú disfruta tu curso y despreocúpate de este tema, nosotros nos aseguraremos de que al menos durante dos años tengas tu acceso garantizado.
6. ¿Cómo me cubre la Garantía ISEF?
Estamos tan seguros del gran valor de nuestros contenidos que si no estás contento con lo que adquiriste, llámanos en los primeros 30 días de tu compra y te devolvemos tu dinero, o bien, te damos acceso a otro curso en vídeo del mismo valor, sin justificaciones, tan sólo te pediremos tu opinión para mejorar =)
7. ¿Puedo adquirir el curso en video pagando con Transferencia o Depósito?
Sí, sólo tienes que hacer tu depósito o transferencia por el monto que se indica en el botón de compra, posteriormente enviar el comprobante de pago a info@isef.com.mx junto con el nombre completo del curso en video que estás pagando, tu nombre completo y tus datos de facturación (Razón Social, RFC, dirección, correo, Uso de CFDI); y en un lapso no mayor a 2 días hábiles te enviaremos un mail con los datos de acceso.
- Transferencia: CLABE
002180028321325979(por favor escribe en la referencia tu razón social). - Depósito: Banamex, Cuenta
2132597suc. 283 (por favor escribe en la referencia tu razón social).
8. ¿Qué puedo hacer si tengo problemas en comprar el curso, en visualizarlo o con mi factura?
Llámanos, estaremos felices de apoyarte ante cualquier problema que tengas, a continuación podrás ver nuestros números de soporte dependiendo el problema que presentes. Teléfono de ISEF: 55 5687 1022
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- Problemas con mi factura: 55 5687 1022 / mjgarcia@isef.com.mx
9. ¿Puedo adquirir el Curso en Video mediante PayPal?
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