NUEVAS REGLAS DE PLD
PARA DONATARIAS
L.C.C. Miguel Ángel Hernández Yescas
Programa del curso
Impartido: Lunes 5 de octubre de 2026
Duración: 5 h.
I. NUEVO CUMPLIMIENTO PLD
1. Reformas a la LFPIORPI, su Reglamento y nuevas Reglas 2026
2. La recepción de donativos como Actividad Vulnerable
3. Fechas clave de implementación 2026-2028
II. DONATIVOS, UMBRALES Y AVISOS
1. Identificación y umbrales aplicables a la recepción de donativos
2. Acumulación de operaciones y donativos recurrentes
3. Alta, actualización y obligaciones en el padrón
4. Avisos ordinarios y avisos por sospecha en 24 horas
5. Operaciones inusuales, deber de abstención y prohibición de alertar al donante
III. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y CONOCIMIENTO DEL DONANTE
1. Metodología de evaluación de riesgos aplicada a donativos
2. Clasificación de donantes en riesgo bajo, medio y alto
3. Perfil transaccional y detección de operaciones fuera de comportamiento
4. Personas Políticamente Expuestas (PEP) y donantes de alto riesgo
5. Debida diligencia reforzada y sistema de alertas
IV. BENEFICIARIO CONTROLADOR DEL DONANTE
1. Nuevos criterios para su identificación y umbral del 25%
2. Cadenas de titularidad y control hasta llegar a la persona física
3. Donativos provenientes de personas morales y fideicomisos
4. Información, documentación y evidencia que debe conservarse
5. Indicios de que el donante actúa por cuenta de un tercero
V. MANUAL, SISTEMAS, CAPACITACIÓN Y AUDITORÍA
1. Actualización del Manual de Políticas Internas
2. Controles para donantes, PEP y Beneficiario Controlador
3. Capacitación y responsabilidades del personal
4. Mecanismos automatizados, monitoreo y generación de alertas
5. Auditoría de cumplimiento y documentación que deberá estar disponible
VI. FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, RIESGOS Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
1. Obligaciones especiales para organizaciones sin fines de lucro
2. Monitoreo de donantes, operaciones y países de mayor riesgo
3. Principales infracciones y sanciones en materia de PLD
4. Qué deberá implementar la Donataria y para cuándo
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
* Conocerás qué nuevas obligaciones de PLD impactan directamente a las Donatarias y cuáles son las fechas clave para cumplirlas oportunamente.
* Identificarás cuándo la recepción de donativos se considera Actividad Vulnerable y qué operaciones requieren identificación, acumulación o Aviso.
* Aprenderás a clasificar a tus donantes por nivel de riesgo y a detectar operaciones que se aparten de su comportamiento habitual.
* Manejarás criterios para identificar correctamente a Personas Políticamente Expuestas (PEP) y aplicar medidas reforzadas cuando exista mayor riesgo.
* Sabrás cómo identificar y documentar al Beneficiario Controlador cuando los donativos provengan de personas morales, fideicomisos u otras estructuras.
* Obtendrás elementos para actualizar tu Manual de Políticas Internas y fortalecer los controles que deberá tener la organización.
Expositor
 Duración 5 Horas |
 Incluye Material electrónico |
 Garantía ISEF |
 Constancia Digital |
Plan de estudio
Preguntas Frecuentes
1. ¿Me dan factura por esta compra?
¡Claro!, todos nuestros cursos en vídeo se facturan, el precio que ves publicado es el precio final, así que para facturar solamente tendrás que mandar en los próximos 5 días un correo a mjgarcia@isef.com.mx con tu comprobante de pago (te llegará al correo registrado al finalizar la compra) y tus datos de facturación (Razón Social, RFC, dirección, correo, Uso de CFDI y, si tu pago fue con Tarjeta de Crédito o Débito) y en un período de 3 días hábiles te enviaremos tu factura.
Nota: Todos nuestros cursos son facturados, así que, si no recibimos tu correo en un plazo de 5 días naturales, tu compra será facturada a público en general. Además, si no nos indicas el tipo de tarjeta utilizada, tu factura saldrá con la forma de pago “31-Intermediario Pagos“.
2. Si compro en este momento, ¿Cuánto tiempo tardan en darme acceso al curso?
Instantáneamente, el acceso lo tendrás en cuanto realices tu pago en este portal.
3. ¿Qué son los ‘Cursos en video ISEF’?
Nuestros cursos en video contienen toda la valiosa información de nuestros cursos presenciales pues son retransmisiones, así que esto también incluye las aportaciones y preguntas de los participantes que asistieron al curso.
4. ¿El curso incluye material de apoyo?
Sí, al comprar el curso, tendrás derecho a descargar el material correspondiente y se quedará en tus archivos permanentemente.
5. ¿Cuáles son las reglas de visualización de un curso y cuánto tiempo está disponible?
El contenido del curso que adquieres estará disponible SIEMPRE* para que te capacites cuando quieras, con quien quieras, las veces que quieras.
*Academia ISEF está alojada en la plataforma Teachable, por lo que dependemos de la disponibilidad en el largo plazo de la misma, sin embargo, consideramos que no hay nada de qué preocuparse, la plataforma Teachable es mundialmente conocida, segura y confiable, así que no creemos que en los próximos 10 años desaparezca, tú disfruta tu curso y despreocúpate de este tema, nosotros nos aseguraremos de que al menos durante dos años tengas tu acceso garantizado.
6. ¿Cómo me cubre la Garantía ISEF?
Estamos tan seguros del gran valor de nuestros contenidos que si no estás contento con lo que adquiriste, llámanos en los primeros 30 días de tu compra y te devolvemos tu dinero, o bien, te damos acceso a otro curso en vídeo del mismo valor, sin justificaciones, tan sólo te pediremos tu opinión para mejorar =)
7. ¿Puedo adquirir el curso en video pagando con Transferencia o Depósito?
Sí, sólo tienes que hacer tu depósito o transferencia por el monto que se indica en el botón de compra, posteriormente enviar el comprobante de pago a info@isef.com.mx junto con el nombre completo del curso en video que estás pagando, tu nombre completo y tus datos de facturación (Razón Social, RFC, dirección, correo, Uso de CFDI); y en un lapso no mayor a 2 días hábiles te enviaremos un mail con los datos de acceso.
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8. ¿Qué puedo hacer si tengo problemas en comprar el curso, en visualizarlo o con mi factura?
Llámanos, estaremos felices de apoyarte ante cualquier problema que tengas, a continuación podrás ver nuestros números de soporte dependiendo el problema que presentes. Teléfono de ISEF: 55 5687 1022
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9. ¿Puedo adquirir el Curso en Video mediante PayPal?
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