PROGRAMA
I. REFORMAS LEY ANTILAVADO
II. PREVENCIÓN PARA EL LAVADO DE DINERO
1. Fases del lavado de dinero
2. El delito de lavado de dinero y sus consecuencias
3. Recomendaciones UIF
4. Objeto de la LFPIORPI
5. Sujetos obligados
III. LA FIGURA DEL ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO
1. Representación del sujeto obligado
2. Funciones
3. Riesgos y responsabilidades
IV. OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES
1. Obligaciones a cumplir
2. Procedimientos para el debido cumplimiento
A. Lineamientos de identificación de clientes y usuarios
B. Criterios, medidas y procedimientos internos
3. Listados emitidos por autoridades y organismos
V. PRESENTACIÓN DE AVISOS
1. Guía para la presentación de avisos
2. Datos que deben contener
3. Plazos de presentación
A. Avisos en 24 horas
B. Extemporaneidad
C. Medios alternativos
VI. INFRACCIONES Y DELITOS
1. Comisión de la infracción y su sanción pecuniaria
2. Conductas irresponsables o delictivas
3. Evaluación de incumplimientos probables para solicitud de un probable programa de auto regularización
4. Responsabilidad penal de asesores
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
